利用比特币洗钱违反什么法律?西班牙国民警卫队抓获洗钱犯罪团伙,据欧洲刑警组织4月9日发布的一份新闻稿称,欧洲刑警组织协助西班牙国民卫队在“白色郁金香“行动中逮捕了11名通过加密货币进行洗钱的犯罪团伙,涉案金额超过800万欧元。那么,利用比特币洗钱违反什么法律?下面带大家了解下西班牙国民警卫队抓获洗钱犯罪团伙最新信息。

利用比特币洗钱违反什么法律?西班牙国民警卫队抓获洗钱犯罪团伙1

据欧洲刑警组织称,此前锁定了一个从事麻醉性****品交易并利用信用卡和加密货币洗钱的犯罪团伙。

洗钱者以现金的形式获得非法资金,然后将这些资金以小笔金额存入数以百计的第三方银行账户。由于现金已经进行金融系统流通,该团伙只需要将非法资金转回哥伦比亚的****贩手中就可以了。然后,这些罪犯将获得与这些账户相关的信用卡,并前往哥伦比亚,在那里进行提现。

一旦犯罪分子意识到取取和通过银行操作很容易被追踪,他们就转而使用加密货币,主要是比特币。犯罪嫌疑人通过交易所将非法资金兑换成比特币,然后他们将这些钱换成了哥伦比亚比索,并在同一天存入了哥伦比亚银行账户。

通过与芬兰当局的合作,警方随即确定犯罪团伙的接头地点位于芬兰,他们收集了必要的信息追踪到了罪犯。

仍有137人还在接受西班牙国民警卫队的调查。调查显示,犯罪嫌疑人将超过800万欧元的款项存入了174个不同的银行账户。欧洲刑警组织说,刑警们都受过特殊训练,将“协助执法人员识别有组织犯罪网络使用加密货币。”

此前有媒体报道称,美国司法部(DoJ)查封了backpage网站,指控其将近5亿美元的非法收入进行洗白,其中部分通过加密货币。

以上内容就是利用比特币洗钱违反什么法律?西班牙国民警卫队抓获洗钱犯罪团伙的相关信息,通过上面的文章我们可以大致了解到,比特币虽然比较热门,拥有比特币的投资者还是要存在一定的法律意识,尽量避免在犯罪边缘逗留。更多信息可以在网贷资讯中进行了解。

作者 Aluo

这个人很懒,什么都没有留下~

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