换皮、虚假地址、支付接口黑幕,这家黑平台揭开了众多行业黑幕

原标题:换皮、虚假地址、支付接口黑幕,这家黑平台揭开了众多行业黑幕

 外汇天眼App讯:外汇黑平台到底有多少?据统计在黑平台充斥的外汇市场,每天至少都有十几个个新增的黑平台,投资者一不小心就会上当。

  近日,有投资者投诉交易商GPP · 高朋国际,在对该交易商的深入调查之下,也让我们看到了外汇黑平台中的种种乱象,各位投资者需保持警惕。

换皮、虚假地址、支付接口黑幕,这家黑平台揭开了众多行业黑幕

同一身份的多个黑平台

  在此次曝光中,刘女士在2017年经业务员介绍,入金平台GPP · 高朋国际,在这个平台刘女士不仅交易亏损,在急需用钱时也发现根本无法出金。

  起初客服为了拖延时间还让刘女士小额出金。最终等来的是平台跑路音信全无,刘女士的账号被封,钱也拿不回来。

换皮、虚假地址、支付接口黑幕,这家黑平台揭开了众多行业黑幕

  尽管刘女士只曝光了GPP · 高朋国际,但实际上有网友爆料,该平台还有多个换皮的黑平台。网友们通过这些平台的微信公众号、官方微博、以及多个网络渠道,从Logo、创始人新闻等信息,发现了背后的诈骗团伙打造的黑平台远不止这一个。

  黑平台之所以制作这么多的黑平台,背后的原因一方面是更好的获客,另一方面则是狡兔三窟,躲避追查,投资者需保持警惕。

虚假办公地址

  在此前外汇天眼的曝光中,工作人员对该平台进行了实地勘察,在工作人员向前台确认之后,不仅发现GPP高朋国际办公地址根本不存在,而且发现了另外11家地址有问题的黑平台。

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  这11家交易商的监管地址和GPP · 高朋国际同在该楼10楼。也就是说,目前已知的有12家公司,其登记监管地址均为 Level 10, 21 Queen STreeT Auckland,再直白点说,12家公司,都利用Regus的共享办公室作为监管地址。

  随即实勘人员一一咨询前台,惊人的是,不仅是GPP高朋国际地址作假,另外11家公司,也并未在此地址进行办公。

12家公司分别如下:

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  经核实,以上12家交易商并未在监管地址进行展业,具体展业情况未知,存在巨大风险!请投资者远离!

第三方支付帮凶

  在网上搜索GPP · 高朋国际的信息发现,还有第三方支付平台为其做帮凶。

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  有记者发现有人在一个群内出售第三方支付接口,这些人都是第三方支付平台的业务员,平台根据接口的交易量收取费用,每笔约4-6%。这些支付平台通过将合法的钱和非法的钱混一起,再进行流通交易实现洗钱,让警方难以追查。

  与此同时这些支付平台还会给黑平台报信,当投资者通过第三方支付投诉黑平台的时候,支付平台并不会冻结投资者的资金,反而会通风报信,告诉黑平台这笔钱已经有人投诉,需尽快转移掉。如果一个端口投诉过多,平台还会提示黑平台提现资金,更换接口,重新实施诈骗。

总结

  以上黑幕只是黑平台的冰山一角,因此投资者在入金时,一定要严格审核交易商的资质,防范此类黑平台的骗局。

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